Auxiliar de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE)

Auxiliar de Cumplimiento (SAGRILAFT y PTEE) Palabras clave: Auxiliar de CumplimientoSAGRILAFTPTEEdebida diligencialistas restrictivasgestión de riesgos LA/FT/FPcumplimiento normativogestión documentalOficial de Cumplimientoprevención de corrupción Se requiere apoyo operativo para la gestión de riesgos SAGRILAFT y PTEE. El cargo contribuirá al seguimiento documental y operativo de los controles de cumplimiento. Se incorporará soporte a las actividades de debida diligencia, monitoreo y gestión de evidencias. El Auxiliar de Cumplimiento, también conocido como Auxiliar de Riesgos, será fundamental en la ejecución y documentación de los procesos, asegurando la trazabilidad y conservación de evidencias para el fortalecimiento de los controles LA/FT/FP, anticorrupción y antisoborno. Este rol apoya directamente al Oficial de Cumplimiento en la debida diligencia de contrapartes, consultas en listas restrictivas, gestión de alertas, actualización de matrices y elaboración de reportes. El Analista Junior de Cumplimiento, o Asistente de Cumplimiento, es clave para mantener la integridad de la información y la efectividad de los mecanismos de control. Responsabilidades: Ejecutar y documentar las actividades operativas de los programas SAGRILAFT y PTEE.Realizar la debida diligencia de contrapartes clientes y proveedores según los lineamientos establecidos.Efectuar consultas en listas restrictivas nacionales e internacionales y otras fuentes de información relevantes.Gestionar y monitorear alertas generadas por los sistemas de monitoreo de transacciones y comportamiento.Actualizar bases de datos y matrices de seguimiento con la información recopilada.Asegurar la correcta gestión documental incluyendo la recepción archivo y conservación de evidencias.Elaborar reportes periódicos sobre el estado de los controles y actividades de cumplimiento.Apoyar al Oficial de Cumplimiento en el seguimiento y fortalecimiento de los controles LA/FT/FP anticorrupción y antisoborno. Requerimientos: Experiencia en la ejecución documentación y seguimiento de procesos relacionados con SAGRILAFT y PTEE.Conocimiento y aplicación de la debida diligencia de contrapartes y clientes.Manejo de bases de datos y matrices de seguimiento para el registro de información.Capacidad para realizar consultas en listas restrictivas y fuentes de información autorizadas.Experiencia en la gestión documental asegurando la correcta organización y conservación de evidencias físicas y digitales.Habilidad para monitorear alertas y realizar el seguimiento de controles establecidos.Conocimiento en la elaboración de cuadros de control e indicadores de gestión.Formación complementaria deseable en SAGRILAFT y PTEE.Técnico tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas financieras contables jurídicas comercio internacional negocios internacionales gestión de riesgos auditoría o áreas relacionadas. Nivel de educación: Técnico Sectores laborales: Servicios generales Aseo y SeguridadServicio al cliente y afinesAdministración y oficina Cargo: Auxiliar Otras habilidades: Habilidades técnicas: SAGRILAFTPTEEListas restrictivasGestión documental Habilidades interpersonales: Atención al detalleOrganización