Compliance Executive

Compliance ExecutivePalabras clave: Compliance ExecutiveKYCDebida diligencia de proveedoresAnalista de CumplimientoGestión de riesgosCumplimiento corporativoDebida diligenciaControl documentalMatriz de proveedoresSeguros Se requiere gestionar la debida diligencia KYC de proveedores y asociados de negocio. El cargo ejecuta controles documentales y actividades de cumplimiento para fortalecer la gestión de terceros. La posición participa en la administración de información, vencimientos y verificaciones de proveedores bajo lineamientos corporativos. Se busca un Compliance Executive con experiencia en la ejecución de procesos KYC y debida diligencia de proveedores, actualización de matrices, control documental, seguimiento de vencimientos y soporte a auditorías, seguros y cultura de cumplimiento. Este rol es fundamental para la gestión de riesgos y la trazabilidad corporativa. Se incorporará un Analista de Cumplimiento que apoyará en la mitigación de riesgos asociados a terceros. Responsabilidades: Ejecutar los procesos de debida diligencia (Due Diligence) para nuevos proveedores y asociados de negocio conforme a las políticas internas y regulaciones aplicables.Realizar la verificación y validación de la información y documentación requerida para el cumplimiento de los estándares KYC y de debida diligencia de proveedores.Actualizar y mantener la matriz de proveedores con información precisa y actualizada incluyendo datos de contacto documentación y estado de cumplimiento.Gestionar el control documental asegurando que toda la información de los terceros esté completa organizada y cumpla con los requisitos legales y corporativos.Llevar a cabo el seguimiento de vencimientos de documentos y certificaciones de los proveedores generando alertas y gestionando los procesos de actualización necesarios.Apoyar en la preparación de información para auditorías internas y externas así como en la gestión de seguros y pólizas relacionadas con los terceros.Colaborar en la promoción y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento dentro de la organización especialmente en lo referente a la gestión de terceros.Identificar y reportar posibles riesgos o irregularidades detectadas durante los procesos de debida diligencia y control documental. Requerimientos: Profesional en Derecho Administración Finanzas Riesgos Contaduría o áreas afines.Experiencia comprobada en cumplimiento normativo específicamente en procesos de KYC (Conoce a tu cliente).Experiencia en la realización de debida diligencia de proveedores y gestión documental de terceros.Conocimiento en el manejo de bases de datos corporativas de cumplimiento y herramientas de gestión documental.Capacidad para realizar seguimiento de vencimientos documentales y auditoría de controles.Familiaridad con la gestión de reclamos siniestros y seguros relacionados con terceros.Habilidad para aplicar políticas de cumplimiento corporativo y mitigar riesgos asociados a la vinculación de proveedores. Nivel de educación: Profesional Idiomas:Inglés: B2 Otras habilidades: Habilidades técnicas: KYCDebida diligencia de proveedoresGestión documentalBases de datos corporativas Habilidades interpersonales: ComunicaciónAnálisis